Если доверять информации, полученной из официальных источников, то на момент прекращения работы и ликвидации ABLV Bank в первой половине 2018 года, его обязательства составляли порядка 2,5 млрд евро.
Около 150 млн евро было выплачено к осени 2022 года и денежные средства распределили по следующей схеме:
· Для выплаты вкладов в размере до 100 тыс. евро было выделено около 450 млн евро из государственного Фонда;
· На основании требований признанных обоснованными, между 1616 кредиторами распределили около 700 млн евро.
Таким образом, на сегодняшний день около 2000 кредиторов еще не получили выплаты по своим вкладам на сумму в 1.35 млрд евро, также принадлежащих к одной из больших категорий вкладов. Многим кредиторам уже пришлось столкнуться с тем, что ввиду сложившейся ситуации их дела были направлены в Финансовую разведку, а позднее также переданы в полицию, для возбуждения дела по подозрению в легализации денежных средств. Стоит отметить, что подобное развитие событий ожидает и оставшихся кредиторов, которых данное разбирательство еще не успело коснуться. Клиентами Njordlaw по делу о неплатежеспособности и ликвидации ABLV Bank являются также граждане России и Беларуси.
В связи с этим следует принять по внимание следующее:
1. Максимальный срок ведения следствия составляет 3 года, и в большинстве случаев правоохранительные органы используют весь срок. По прошествии трех лет либо принимается решение о закрытии дела, либо оно передается в суд для дальнейшего рассмотрения.
2. До недавнего времени аналогичные дела рассматривались обычными судами, но весной прошлого года власть учредила Суд по экономическим делам, что послужило отправной точкой для более детального рассмотрения обстоятельств каждого дела. Ранее при выяснении происхождения денежных средств, от правоохранительных органов было достаточно всего лишь заявления о том, что вероятнее всего деньги были получены преступным путем. Нынешняя ситуация в рассмотрении дела требует реальных доказательств того, что деньги действительно имеют преступное происхождение.
3. В следующие два года Суд по экономическим делам планирует рассмотреть около 1000 дел кредиторов ABLV bank, которые так или иначе относятся к конфискации денежных средств или имущества.
4. В производстве Конституционного суда на данный момент находится целый ряд дел, где истцы оспаривают УПЗ, в которой любое имущество или денежные средства могут считаться полученными нелегальным путем, если собственник не имеет в своем распоряжении и не может предоставить доказательств их законного происхождения, и/или если есть основания полагать, что денежные средства и имущество скорее всего имеют преступное происхождение. Истцы приводят свой главный аргумент, что указанное положение нарушает презумпцию невиновности, что является одним из основополагающих принципов уголовного процесса, ведь изложенная норма допускает конфискацию имущества или денежных средств за преступление, которое лицо, возможно не совершало.
5. В Суде по экономическим делам за последние полтора года было рассмотрено примерно 250 дел по вышеописанной категории, а общая стоимость имущества и сумма конфискованных денежных средств составляет более 30 млн евро. Придерживаясь приблизительной статистики по существу вынесенных судом решений, в 70% случаев было вынесено решение о конфискации, а в 30% случаев решение было вынесено в пользу собственников.
6. На данном основании можно сделать вывод, что судебные процессы в связи с конфискацией средств в ABLV bank будут продолжаться следующие несколько лет, вплоть до 2027 года.
Комментарии