![Финмониторинг: в чем особенности Финмониторинг: в чем особенности](https://ts1.ru/wp-content/uploads/2022/05/2-2-278x173.jpg)
Каждое банковское учреждение обязано на непрерывной основе контролировать все имеющиеся поступления на расчетные счета персональных клиентов. Правило действует на основании норм федерального законодательства. В случае выявленных подозрительных операций, следует незамедлительная блокировка с вытекающими последствиями
подробнее
Комментарии