Записи с меткой: финмониторинг

Финмониторинг: в чем особенности

Финмониторинг: в чем особенности

Каждое банковское учреждение обязано на непрерывной основе контролировать все имеющиеся поступления на расчетные счета персональных клиентов. Правило действует на основании норм федерального законодательства. В случае выявленных подозрительных операций, следует незамедлительная блокировка с вытекающими последствиями

подробнее