Сотрудники Смоленской таможни выявили факт незаконного перевода организацией более 16,8 миллиона рублей на зарубежные счета.
Как сообщили в ведомстве, фирма из Смоленска заключила три контракта с производителями из Белоруссии на поставку фурнитуры для дверей. Общая сумма сделки составила более 16 миллионов рублей
Однако в реальности товар на территорию РФ так и не поступил, а денежные средства не были возвращены на счета смоенской компании.
«Смоленские таможенники установили, что контракты, представленные фирмой кредитным организациям, являлись подложными и содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», — подчеркнули в таможне.
В отношении нарушителей возбудили уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем говорит Смоленск
Комментарии